H εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 31^η Αυγούστου 2026, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστη δια του νομίμου εκπροσώπου της η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, με 3.223.944 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2025, όπως αυτές υποβλήθηκαν με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

Θέμα 2^ο: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, συνεπεία της απόκτησης από την μοναδική μέτοχο “ALPHA BANK” ποσοστού άνω του 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στο πλαίσιο προαιρετικής δημόσιας πρότασης, βρισκόταν εν εξελίξει η διαδικασία εξαγοράς όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας (squeeze out) κατά το α. 27 του ν.3461/2006 και προς εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2025 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, κ. Δημητρίου Μελά (Τακτικού Ελεγκτή) και κας Γερασιμοπούλου Αθανασίας (Αναπληρωματικής Ελέγκτριας), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας αποφάσισε τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2026 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής έως € 22.800,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2026, η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2026 – 30.06.2026, η Έκθεση Διασφάλισης με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς, ο Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2026. και η Έκθεση Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112, του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου είχε υποβάλει σχετική σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ’ του νόμου 4449/2017.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 και του άρθρου 48 του ν. 4449/2017.

Θέμα 5^ο: Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία τέθηκε εγκαίρως στη διάθεση των μετόχων μέσω ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/

Θέμα 6^ο: Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης.

Εγκρίθηκαν, στο σύνολό τους, οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2025 και για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Δ.Σ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται στο συνολικό μεικτό ποσό των 104.000 €.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε η προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2026 συνολικού ποσού έως 104.000 €, καθώς και για το α’ εξάμηνο της χρήσης 2027 μέχρι του συνολικού ποσού των 52.000 €. Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Θέμα 7^ο: Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το α. 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το α. 27 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/  

Θέμα 9^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2025.

Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2025, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος του μετόχου επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 10^ο (ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ): Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος διαγραφής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας από την κύρια αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης την 24^η Αυγούστου 2026, της διαδικασίας άσκησης από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί του συνόλου των λοιπών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006 και σε υλοποίηση της απόφασης με αριθμό 2/1097/30.7.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέστη μοναδική μέτοχος της Εταιρείας κατέχοντας 3.223.944 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής αναφοράς στο από 27.05.2026 Πληροφοριακό Δελτίο για την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε η μοναδική μέτοχος για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου της Εταιρείας, η μοναδική μέτοχος, εκπροσωπώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε:

1. την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας από την κύρια αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.
2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης οποιουδήποτε μέλους του ή/και τρίτου προσώπου, να προβεί σε κάθε αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής του σχετικού αιτήματος και κάθε άλλου εγγράφου, δήλωσης ή γνωστοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Euronext Athens και κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα, καθώς και εν γένει να προβεί σε κάθε συναφή πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

Κηφισιά, 31 Αυγούστου 2026