H εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 24^η Μαΐου 2023, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.234.515 μετοχές και 2.234.515 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή του α.50 παρ.1^α του ν.4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν υπολογιστεί για το σχηματισμό της απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2022 – 31.12.2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των κερδών της χρήσης 2022 και μέρους των κερδών της χρήσης 2021, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού € 0,2304082241 ανά μετοχή και η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 29^η.05.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (Record date) την 30^η.05.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του την 2^α.06.2023.

Θέμα 3^ο: Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 έναντι αμοιβής έως € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 5^ο: Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 έναντι αμοιβής συνολικού ποσού € 43.500, πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6^ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 7^ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης ύψους 105.000 € μεικτών και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης έως του ποσού των 105.000 € μεικτών και του α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης έως του ποσού των 52.500 € μεικτών.

Θέμα 8^ο: Χορηγήθηκε άδεια και παρασχέθηκε έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Υπεβλήθη η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10^ο: Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 11^ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Θέμα 12^ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 13^ο: Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παριστάμενους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 25 Μαΐου 2023